Московский "ПФС-Банк" лишился лицензии Центробанка

Банк России с 17 января отзывает лицензию на проведение банковских операций у столичного банка "Промышленно-финансовое сотрудничество" (ПАО КБ "ПФС-банк"). Эта информация приводится в сообщении регулятора. По каким причинам ЦБ РФ отозвал лицензию у "ПФС-Банка"? "Банк России принял это решение вследствие того, что ПФС-банком допускались нарушения законов в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Финансовая организация не исполняла обязанность, касающуюся документального фиксирования транзакций, которые подлежат обязательному контролю, а также направлению в установленный законом срок данных о них в уполномоченную структуру", - пояснили РИА Новости в пресс-службе Центробанка РФ.