В каких случаях банк может арестовать ваш счёт

Блокировка денежных средств на банковском счёте чаще всего происходит в рамках исполнения "антиотмывочного" законодательства. Какие именно действия являются нарушением закона агентству "Прайм" рассказал генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский. По его словам, сама блокировка счёта осуществляется не людьми, а банковскими системами, работающими в соответствии с инструкциями Росфинмониторинга и Центробанка. Системы блокируют только подозрительные операции и счета. Подозрительными операциями для счетов физических лиц считаются переводы от юридических лиц, из-за границы и других нестандартных источников. Также системы относят к подозрительным однообразные переводы в течение нескольких дней подряд, после которых деньги сразу снимаются в банкомате.